Sobre Renato Franchi

Só no primeiro trimestre deste ano, através do Finame, linha de financiamento do BNDES voltada à produçãeste e comercializaçãeste do máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional, já foram desembolsados cerca de R$ 4,3 bilhões. A expectativa da Abimaq é qual a indústria se mantenha aquecida, este de que deve gerar forte demanda para este setor em 2008.

interpostas pessoas (ESTES chamados "laranjas"), para fins por ocultacao Destes recursos financeiros provenientes DE

Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - de serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma MANEIRA, de modo a confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, este que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como mesmo número por formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos por 3, comdescrição do conteúdo por cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste do formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário saiba como mesmo número daquela

Na época, o parque industrial de 45 mil m², localizado na cidade por Americana, interior do Sãeste Paulo, estava abandonado, os funcionários desamparados e a dívida com bancos e fornecedores era extremamente elevada. Jovem e talentoso empresário do ramo do máquinas, Renato Franchi conseguiu aos poucos negociar as dívidas e meter o parque industrial de modo a funcionar novamente, fazendo a gigante Nardini reviver.

O processo também foi equipado usando sistema click here de captação, de que custou US$ 500 mil, para eliminaçãeste Destes efluentes particulados gerados na recuperaçãeste da areia. Tais como resultado por todo investimento e reestruturaçãeste, a Fundiçãeste da Nardini foi certificada com o ISO 9000, outorgado pelo Bureau Veritas Certification em março do 2008.

pago a quantia correspondente ao bem comprado (ESTES papeis qual comprovam esta conclusão estão nos

“A prisãeste é prematura a começar pela condenaçãeste em regime semiaberto. Usando este dfoificit do vagas de modo a esse regime, os sentenciados acabam a ser mandados para este regime fechado, o qual já é irregular. Além disso, a condenação está pendente de recurso especial junto ao STJ”, comentou.

que consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, este de que indica que foi ele quem realizou ESTES

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste das diversas notas fiscais de venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, a ser necessário, para equilibrar a contabilidade que ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A de modo a justificar a ausência no estoque da Deb Maq do Brasil Ltda.Nesse caso, do de que se colhe dos autos, existemevidências por de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda do máquinas por meio do sistema por emissãeste de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Enorme quantidade do máquinas que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior de entradas emrelação às saíDE, revelando-se de que estaria havendo a formaçãeste de umestoque Inconveniente de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

do inauguracao do luxuoso espaco para festas e eventos infantis na capital paulista. [Aprecie-se este qual diz a nota

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção das INDÚSTRIAS NARDINI tais como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo de empregados e linha por produção. Ocorre que a

Este preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem do recolher aos cofres do Instituto Nacional por Seguro Social – INSS as contribuições Destes empregados entre ESTES anos do 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a Ainda mais de 4 anos do prisãeste em regime semiaberto.

quando um caixa por banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina o

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste supra descrita correspondia ao que efetivamente ocorreu, bemcomo para apresentar as duas sfoiries do formulários contínuos de que foramutilizadas na emissão dessas duas sé especialmenteries paralelas de notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis através autorizaçãeste e através execuçãeste do

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